现在是全民上网的时代,基本上是人手一台智能手机,就算是稍微上点年纪的老年人,也把微信、淘宝玩得很溜。很多新的交易方式也就应运而生,比如近年掀起的直播热理所当然的席卷了珠宝玉石界。

很多玉商开始在网上开售翡翠玉石,也有人另辟蹊径用直播的方式来吸引顾客。但是由于直播门槛低,只要一台手机,一个app就能开始直播。一些不法之徒打起了直播的主意。

5月1日上午,沙洋县公安局民警往返4000余公里,从云南省瑞丽市安全押解回16名嫌疑人,成功捣毁一涉嫌“玉石诈骗”的网络电信诈骗窝点。

民警将嫌疑人押解回沙洋

今年4月,沙洋县纪山镇居民李某在网上被人以投资玉石为名诈骗30余万元。案发后,沙洋县公安局抽调精干警力成立专案组迅速展开调查,并成功锁定该诈骗团伙。

4月27日,专案组奔赴云南展开抓捕行动,将该团伙16名犯罪嫌疑人悉数抓获,冻结涉案银行账户4个、微信支付账户2个,涉案资金共200余万元。同时,扣押涉案银行卡12张、手机80余部、电脑2台、玉石30余块、诈骗话术资料30余份,该窝点被一举捣毁。

经查明,该团伙通过网络直播平台展示翡翠、玉石,以“主播讲解”的方式吸引网民“投资认购”,并承诺“升值”之后帮助投资者转卖获利。受害者先是投入小额资金尝试,发现确实能获得收益后便加大“投资力度”,此时该团伙便关闭网络直播间或以各种理由断绝联系,导致网民上当受骗。

被查获的作案工作及涉案物品

其实,自从直播兴起以来,警方已经不是第一次破获直播翡翠诈骗案了。

全国首起直播“赌石”诈骗案告破

2018年8月28日,宁德市公安局抽调百名警力在宁德和中缅边境同时开展抓捕收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人130余名,扣押作案电脑、手机、诈骗话术单等一大批作案工具,彻底捣毁了这个诈骗团伙。

两家公司的投资者同为数名20多岁的年轻人,他们年少多金,驾驶豪车,频繁出入高端娱乐场所,生活奢侈;两家公司虽分别为科技公司和玉石珠宝公司,但招聘的员工却清一色全是话务员;员工上班时间也很是怪异,定在下午15时至凌晨这样非正常时间;8月初两家公司合并,重金租下了市区某写字楼的某一层,却始终不见开展正常业务……

宁德窝点抓捕现场

从市公安局刑侦支队侵财大队了解到,该公司整个诈骗流程分为:“下饵”“钓鱼”、“开发”三个阶段。在“钓鱼”阶段,由业务员通过婚恋网站、微信附近人、微信漂流瓶等手段,不断找寻潜在“客户”,并通过网聊与“客户”建立较为亲密的关系。

在“钓鱼”阶段,判断“客户”的消费能力,精准制定最接近“客户”心理承受能力的消费计划。随后进入“开发”阶段,引诱“客户”进入YY直播间,通过现场观摩赌石购买和切割,调动“客户”的购买欲望,再由业务员引诱“客户”单独购买或合买玉石,完成开发。

云南抓捕现场

直播赌石诈骗600多万大案告破

2019年4月,厦门警方经过深入侦查,奔赴云南、江苏、安徽等地,打掉一个以网络投资玉石为名实施诈骗的电信网络诈骗犯罪团伙,捣毁诈骗窝点3个,抓获诈骗团伙成员12人。

同安警方联合厦门市公安局刑侦支队成立专案组,对涉案资金流向进行全面梳理,发现诈骗钱款最终均汇到一个叫“肖某江”的人的银行账户内。专案组迅速对肖某江展开调查,发现其长期往返于江苏、云南等地。

历经一个多月的跟踪排查和深度研判,专案组查明该团伙以肖某江为首,系一个“公司化运作”的特大诈骗团伙,团伙内部分工明确,不仅有实体公司,还有财务、视频制作、销售业务、网络运营等部门,涉案人员10余人。

由于该团伙成员多,且分散在多个省市,抓捕难度大。为将其一网打尽,同安警方联合市公安局刑侦支队组成3个抓捕小组,于3月28日分别奔赴云南、江苏、安徽等地开展抓捕行动。

在当地警方的支持下,经实地摸排、组织布控,抓捕组先后冲击了该团伙位于云南、江苏、安徽等地的窝点,抓获犯罪嫌疑人肖某江(男,31岁,安徽池州人)、胡某圆(女,30岁,安徽池州人)、肖某平(男,36岁,安徽池州人)、江某标(男,31岁,安徽池州人)等12人,缴获作案工具电脑50余台、手机20余部、银行卡数张,查封微信、支付宝账号近百个。

警方查明,自2012年以来,肖某江一直在从事翡翠原石销售生意。

为了拓展销售业务,2018年1月,他注册了一家网络科技公司,开始在网络上销售原石。后来,因为市场行情不好,他于是心生邪念,开始纠集员工在网上发布虚假的销售翡翠、玉石信息,诱骗被害人投资。

他们是如何作案的?警方表示,该团伙有销售业务组专门与被害人联系,向受害人灌输“赌石”知识,诱骗对方购买。

被害人付款购买原石后,该团伙视频制作部门通过拍摄假切视频、PS修图等方式,使被害人误以为自己购买了高档翡翠原石,然后以继续投资购买原石为由,诱骗被害人多次汇款。

据悉,同安警方现已初步查明该团伙诈骗范围辐射全国各地,涉案50余起(其中厦门1起),涉案金额600多万元。目前,12名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。案件仍在进一步深挖审理中。

在这里,小编提醒各位翠友,在网上购买翡翠玉石,请一定到正规商城购买,不买没有证书的翡翠玉石(哪怕看上去再像真的,卖得再便宜)。不要轻信直播或是所谓可以拿到一手货的网友,而且要保证能7天内退货的。

鱼目混杂、乌烟瘴气的“翡翠玉石”直播是时候该整治了。